Власти Великобритании расширили санкции против криптоплатформ и платёжных сервисов, которые, по мнению Лондона, помогают России обходить ограничения и проводить финансовые операции, связанные с войной в Украине.
Одним из главных фигурантов стала HTX, ранее работавшая под брендом Huobi. Вместе с ней в список внесли Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC и Bitpapa IC FZC LLC.
Рейтинг
лучших трейдеров
“Закрыли минимальную сделку в +40%…”
“Сейчас работаем в плюс, +1300$ в месяц..”
“Получается стабильно выводить по 500-600$”
Главная особенность новых ограничений — Британия впервые решила использовать против криптобирж те же инструменты, что раньше применялись только к банкам. Теперь финансовым организациям, платёжным сервисам и криптокомпаниям из Великобритании придётся блокировать связанные операции, замораживать активы и проверять переводы, которые могут вести к этим платформам.
По оценке Elliptic, HTX остаётся одной из крупнейших криптобирж мира. За прошлый год через площадку прошло около $3,3 трлн торгового объёма.
В Elliptic также допускают, что HTX могла использоваться для операций, связанных с платёжной сетью A7 и российской биржей Garantex, которая уже несколько лет находится под западными санкциями.
Читайте также: NEAR вырос на 75% вопреки падению рынка
После ограничений Garantex сменила название на Grinex, однако это не помогло избежать новых проблем. В прошлом месяце площадка остановила операции после взлома на $13 млн, который в компании связали с действиями государства.
Под ограничения также попала компания Open Joint Stock Company “Virtual Asset Issuer”, связанная с Кыргызстаном. Именно она стоит за запуском золотого стейблкоина USDKG.
В санкционный список добавили и нескольких человек, которых британские власти считают участниками схем по обходу ограничений. Среди них Сергей Менделеев, Игорь Горин, Ирина Акопян и гражданин Израиля Лиран Коэн.
Отдельное внимание британские власти уделили сети A7. В Лондоне считают, что через неё проходили доходы от продажи российской нефти, а сама система использовалась для закупок, связанных с армией. По британским оценкам, за прошлый год через A7 могли пройти операции более чем на $90 млрд.
Для компаний, которые работают с криптой, новые ограничения создают отдельную головную боль. Проверять придётся не только прямые переводы на адреса из санкционного списка. Внимание могут обратить и на всю цепочку движения средств, если деньги проходили через несколько кошельков, бирж или промежуточных сервисов.
На практике это значит, что даже непрямая связь с такими платформами может стать проблемой. Если адрес появляется в цепочке переводов через несколько шагов, комплаенс-службам всё равно придётся разбираться, откуда пришли средства и куда они ушли дальше.
В Elliptic считают, что этот кейс может стать показательным для всего рынка. Если британская модель сработает, другие регуляторы тоже могут начать переносить привычные банковские санкции на криптобиржи, кошельки и платёжные сети.
Источник: coinspot.io
Обсуждение: post