Иранский финансист Бабак Занджани (Babak Zanjani) использовал криптобиржу Binance как часть платежной сети, финансирующей иранские власти, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Расследование журналистов опирается на данные службы комплаенса самой Binance.
За два года через сеть Занджани прошли операции на сумму около $850 млн — в основном через один торговый аккаунт, который оставался активным вплоть до января, утверждает газета. Предполагается, что частью источников средств могли быть платежи китайских компаний за иранскую нефть. Кроме того, следы некоторых транзакций, как полагает издание, вели к цифровым кошелькам Центрального банка Ирана.
Внутренние данные Binance показали, что Занджани называл себя «оператором, обходящим санкции». Специалисты биржи обнаружили подозрительную схему: родственники и близкие знакомые Занджани использовали дополнительные аккаунты, доступ к которым осуществлялся с одних и тех же устройств. Основной аккаунт функционировал не менее 15 месяцев, пишет WSJ.
Журналисты WSJ подчеркивают: сеть аккаунтов продолжала работать даже после того, как сотрудники Binance ее раскрыли и отправили предупреждение о подозрительной активности.
Представители Binance заверили WSJ, что сотрудничают с правоохранительными органами и усилили систему контроля после сделки с Минюстом США в 2023 году. Генеральный директор Binance Ричард Тенг (Richard Teng) заявил, что транзакции, о которых пишет WSJ, произошли до того, как вовлеченные лица попали под санкции. По его словам, Binance самостоятельно начала расследование подозрительной активности еще до обращения WSJ и предоставила газете соответствующие доказательства.
Бабак Занджани с 2013 года находится в санкционном списке США за помощь Ирану в обходе международных санкций. В январе 2026 года США ввели против бизнесмена новые ограничения — на этот раз из‑за криптовалютных операций.
В марте Binance подала иск о клевете против WSJ из-за статьи, в которой утверждалось, что биржа уволила нескольких своих сотрудников из отдела комплаенса за то, что те обнаружили связь криптобиржи с Ираном.
Будь в курсе! Подписывайся на Телеграм.
Источник: cryptocurrency.com
Обсуждение: post