Иранская биржа Nobitex использовала блокчейны Tron и BNB Chain для уклонения от западных санкций — через эти сети прошло не менее $2,3 млрд. Те же блокчейны, созданные криптомиллиардерами Джастином Саном (Justin Sun) и Чанпеном Чжао (Changpeng Zhao), стали опорой для криптопроекта семьи Трамп World Liberty Financial. Reuters зафиксировало пересечение деловых интересов действующего президента США с финансовыми потоками страны, против которой Вашингтон ведёт войну.
Миллиарды в обход санкций
По данным блокчейн-аналитической компании Arkham, иранская биржа Nobitex с января 2023 года обработала более $2 млрд через Tron и не менее $317 млн через BNB Chain — в рамках схем уклонения от санкций, закрывающих Ирану доступ к традиционной финансовой системе. С момента начала войны против Ирана в феврале через Nobitex прошло как минимум $22,6 млн на BNB Chain и ещё около $550 000 через Tron.
Оба блокчейна созданы при участии Сана и Чжао — и они же стали заметными сторонниками World Liberty Financial, основанного Трампом и его семьёй. Никаких свидетельств того, что семья Трамп была осведомлена об использовании этих блокчейнов биржей Nobitex, нет.
Центральный банк Ирана и КСИР
По данным Elliptic и иранских криптовалютных специалистов, Центральный банк Ирана в период с ноября 2024 по июнь 2025 года приобрёл более $500 млн в стейблкоине Tether через сеть Tron — в обход санкций США, введённых против него ещё в 2019 году за предполагаемое финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанской «Хезболлы». Около $347 млн из этой суммы было переведено на Nobitex. Центральный банк также конвертировал активы в другие монеты и использовал BNB Chain для сокрытия транзакций, после чего часть средств снова направлялась на биржи.
Среди пользователей Nobitex аналитики фиксируют и транзакции, связанные с КСИР. Сама биржа отрицает прямые связи с иранским правительством и заявляет, что любые незаконные переводы проходили без ведома руководства.
Бизнес Трампа и Binance
Биржа Binance и Чжао стали заметными участниками экосистемы World Liberty Financial. В начале 2025 года абу-дабийский инвестиционный фонд MGX приобрёл долю в Binance стоимостью $2 млрд — и оплатил сделку в стейблкоине USD1, выпущенном World Liberty. Это придало легитимность новому токену и было представлено командой World Liberty как свидетельство «исключительного мирового спроса» на USD1. Впрочем, новый глава криптобиржи Ричард Тенг (Richard Teng) опроверг сообщения об этой сделке.
В октябре 2025 года Трамп помиловал Чжао, сняв с него федеральную судимость за несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег. Адвокаты Binance и Чжао настаивают на отсутствии связи между использованием USD1 и помилованием.
Отношения с другим бэкером World Liberty — Джастином Саном — к весне 2026 года обострились. В апреле Сан подал в суд на World Liberty, обвинив компанию в вымогательстве, а в мае World Liberty ответила иском о диффамации. Тем не менее Сан по-прежнему держит 4 млрд токенов WLFI, рыночная стоимость которых составляет около $266 млн. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в марте урегулировала с ним иск о предполагаемом мошенничестве: Сан выплатил $10 млн без признания вины.
Блокчейны и ответственность
Представители BNB Chain указывают на публичный и децентрализованный характер сети: блокчейн поддерживается независимым сообществом валидаторов и не является ни биржей, ни компанией. Binance охарактеризовала себя как «первоначального участника и инкубатор» BNB Chain. Вместе с тем корпоративные записи из Абу-Даби свидетельствуют о том, что Чжао остаётся единственным акционером BNB Chain Technology Holding Limited.
Представитель Tron сослалась на невозможность «отслеживать каждого пользователя и каждую транзакцию». При этом в компании отметили, что Сан содействовал созданию инициативы по взаимодействию с правоохранительными органами, в рамках которой были заморожены «сотни миллионов» долларов, в том числе связанных с санкционными структурами и финансированием терроризма.
Ранее Reuters сообщало, что между Nobitex и Binance в период с 2018 по 2022 год прошло около $7,8 млрд в криптовалюте в рамках схем уклонения от санкций. Около трёх четвертей иранских средств, прошедших через Binance, были номинированы в криптовалюте Tron — тогда биржа рекомендовала клиентам использовать её для анонимных операций без риска для активов.
Расследование Reuters фиксирует системное переплетение: блокчейны, ставшие инструментом уклонения Ирана от санкций, одновременно являются основой для бизнес-проектов семьи действующего президента США. Белый дом отверг любые намёки на конфликт интересов, назвав попытки Reuters связать Трампа с иранской банковской системой «абсурдными». Вопрос о совместимости санкционной политики и частных деловых интересов президента остаётся открытым.
Мнение ИИ
С точки зрения машинного анализа данных, ключевой технический нюанс этой истории — структурная разница между USDT и, например, биткоином в контексте санкционного давления. USDT централизован: Tether может заморозить любой адрес по запросу властей — и именно это произошло в апреле 2026 года, когда было заморожено свыше $344 млн на иранских адресах в сети Tron. Однако сама инфраструктура Tron остается публичной и не требует разрешения эмитента для проведения транзакций — пока адрес не попадает в черный список, деньги двигаются свободно. Получается парадокс: стейблкоин, созданный для долларовой стабильности, одновременно является и инструментом санкционного комплаенса, и его самым популярным инструментом обхода.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
Источник: hashtelegraph.com
Обсуждение: post