Согласно приговору, мужчина вводил в заблуждение инвесторов, называя себя опытным криптотрейдером, специализирующимся на торговле биткоин-деривативами. Инвесторы верили обещанию гарантированной крупной прибыли без риска потери внесенных денег. Деньги, привлеченные от новых вкладчиков, использовались для выплат старым, как это обычно происходит в финансовых пирамидах, выяснила прокуратура.
Министерство юстиции США сообщило, что у Гири уже был неудачный опыт с организацией инвестиционных схем, где он неоднократно терял вложенные инвесторами деньги. Когда жертвы пытались вернуть или обналичить свои средства, Гири «придумывал разные причины», чтобы объяснить задержки выплат.
В ноябре 2022 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Гири в мошенничестве с биткоинами и нарушении закона о биржевых товарах, потребовав прекратить работу двух фирм: SR Private Equity и NBD Eidetic Capital. Позднее Минюст предъявил Гири обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи. За каждый из пяти известных правоохранителям эпизодов предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
В октябре 2024 года Гири признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве. Однако, находясь на свободе в ожидании приговора, мужчина продолжил привлекать средства криптоинвесторов, причинив ущерб новым жертвам, сообщила прокуратура. Все это послужило поводом для нового расследования Минюста и CFTC. Гири признал это правонарушение в рамках измененного соглашения о признании вины с Минюстом США.
В начале 2026 года суд Лос-Анджелеса приговорил 45-летнего гражданина Китая Цзинляна Су (Jingliang Su) к трем годам и десяти месяцам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество с криптовалютами на $36,9 млн.
Источник: bits.media
Обсуждение: post