Операторы криптоматов расширяют свою деятельность в стране, несмотря на предложение Министерства финансов Канады полностью запретить эти устройства. Минфин назвал криптовалютные банкоматы главным инструментом мошенничества и отмывания незаконно полученных средств. Сейчас операторы криптоматов в Канаде классифицируются как организации, оказывающие финансовые услуги (MSB), и в ближайшем будущем власти хотели бы ужесточить за ними контроль.
В других крупных юрисдикциях наблюдается совершенно другая ситуация. С начала года в США количество криптоматов сократилось на 704, до 31 020 устройств. По состоянию на январь в Европе насчитывалось 1754 криптоматов, а к 1 апреля их число сократилось до 1747.
Криптоматы позволяют вносить наличные и конвертировать их в цифровые активы, включая биткоин. Пользователи могут переводить средства на виртуальные кошельки, часто с минимальной проверкой личности — для небольших транзакций достаточно номера телефона. Злоумышленники часто дают жертвам указания вносить наличные в криптоматы и отправлять средства на контролируемые преступниками адреса. В отличие от банков, с пользователями криптоматов редко кто связывается для проверки подозрительных переводов.
В марте стало известно о мошенниках, выдающих себя за Королевскую канадскую конную полицию. Злоумышленники связывались с людьми, потерявшими деньги на инвестициях в мошеннические криптосхемы, и для возврата требовали перевести им цифровые активы через криптомат.
Источник: bits.media
Обсуждение: post