По информации регулятора, платформа использовалась для незаконного оборота средств и легализации доходов, полученных преступным путем, включая операции, связанные с наркобизнесом и интернет-мошенничеством. Через сервис проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 млн.
Как сообщает АФМ, RAKS Exchange пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал примерно с 20 крупнейшими даркнет-площадками с общей аудиторией более 5 млн пользователей.
В ходе расследования специалисты провели анализ более 4 000 криптокошельков, связанных с незаконной деятельностью и даркнет-площадками. По итогам проверки из замороженных 9,7 млн USDT были конфискованы 3,2 млн стейблкоинов. Как отметили в агентстве, преступное происхождение этих средств было доказано, после чего они были перечислены на специальный счет АФМ.
Расследование завершилось в сентябре 2025 года. Тогда власти Казахстана объявили о прекращении деятельности сервиса. В результате операции был ликвидирован канал, связанный с незаконным оборотом наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта и прекращена работа ряда наркомагазинов.
Ранее отдел Агентства по финансовому мониторингу Алматы заявил о начале расследования против компании «Амир Капитал». Фирма подозревается в создании мошеннической финансовой пирамиды под видом привлечения инвестиций в криптовалюты.
Источник: bits.media
Обсуждение: post