Ведомство уже объявило тендер на разработку соответствующего ПО, которое позволит в режиме реального времени отслеживать транзакции и связи между кошельками и биржами. Отдельное внимание планируется уделить выявлению скрытых активов, незадекларированных доходов и схем вывода капитала, включая операции с использованием миксеров.
В налоговой службе уточнили, что необходимость разработки такого инструмента связана с трудностями идентификации владельцев некастодиальных кошельков, которые функционируют вне централизованных платформ.
В отличие от биржевых аккаунтов, такие кошельки обеспечивают более высокий уровень анонимности, поскольку пользователи самостоятельно хранят закрытые ключи, что осложняет проведение контроля. Согласно техническому заданию, функционал ПО будет включать в себя:
анализ транзакционных цепочек в различных блокчейн-сетях;
сопоставление данных о переводах с имеющейся базой налогоплательщиков;
выявление скрытых активов, которые не были задекларированы в установленном порядке;
мониторинг взаимодействия между холодными кошельками и регулируемыми биржами.
Внедрение системы поможет существенно сократить время расследований, связанных с незаконным перемещением средств с использованием криптовалютных инструментов, сообщили в ведомстве.
Ранее комиссия по финансовым услугам Республики Корея (FSC) сообщила, что за вторую половину прошлого года с южнокорейских криптовалютных бирж на иностранные платформы и частные криптокошельки было выведено 90 трлн вон (около $60 млрд).
Источник: bits.media
Обсуждение: post