По данным правоохранителей, Спектор выдавал себя за представителя Coinbase, пытаясь убедить потенциальных жертв в том, что их счета находятся под угрозой, поэтому криптоактивы нужно перевести на новые адреса. На самом деле эти адреса контролировались злоумышленником. Мошенник связывался с пользователями по телефону и электронной почте. Трейдеры верили, что они общаются с настоящим сотрудником Coinbase и переводили свои криптовалюты на адреса Спектора.
Как заявляет прокуратура, аферисту удалось заполучить криптоактивы на сумму более $1 млн от жителя Калифорнии, $900 000 от жителя Вирджинии, $53 150 от пользователя из Пенсильвании и $38 750 от женщины из Мэриленда. Украденные средства Спектор отмывал через криптовалютные биржи и игорные платформы. Правоохранителям удалось вернуть пострадавшим около $105 000 наличными и $400 000 в криптовалюте. Полиция продолжает отслеживать оставшиеся средства.
Правоохранители сообщили, что обвиняемый использовал различные онлайн-форумы и каналы в Telegram и Discord, чтобы вербовать других людей для участия в своей мошеннической схеме. Предполагается, что Спектор использовал псевдоним lolimfeelingevil в Telegram, управляя каналом под названием «Враги блокчейна» (Blockchain Enemies), где рассказывал подписчикам об удавшихся кражах криптоактивов и азартных играх, а также обучал методам социальной инженерии.
В пятницу состоялось судебное слушание по делу Спектора, где ему были предъявлены обвинения в крупной краже, отмывании денег и мошенничестве. Мужчина отпущен под залог до вынесения судебного решения.
На прошлой неделе нью-йоркский суд приговорил старшего промоутера криптопирамиды IcomTech к 71 месяцу тюремного заключения и обязал его выплатить пострадавшим компенсацию $789 000. В рамках приговора, у мужчины должны быть конфискованы активы на $1,5 млн.
Источник: bits.media
Обсуждение: post