Оператор Xeltox Enterprises, зарегистрированный в канадской провинции Британская Колумбия, не сообщил о более 1000 подозрительных транзакций в июле 2024 года, объявил FINTRAC. Эти транзакции могли иметь отношение к даркнет-платформам и адресам, связанным с материалами о сексуальном насилии над детьми, мошенничеством, выплатами выкупа создателям вирусов-вымогателей и нарушением международных санкций.
По данным FINTRAC, с июля по декабрь 2024 года произошло 7557 транзакций из Ирана и 1518 крупных переводов размерами более 10 000 канадских долларов (около $7146) каждый, о которых биржа не отчиталась регулятору. Канадские чиновники также заявили, что на Cryptomus отсутствует процедура идентификации клиентов (KYC) и система оценки рисков.
По словам директора FINTRAC Сары Паке (Sarah Paquet), ситуация с Cryptomus доказывает, что криптокомпании до сих пор могут использоваться злоумышленниками в незаконных целях. Ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии запретила Cryptomus торговать в этой провинции любыми ценными бумагами.
В сентябре FINTRAC оштрафовал Peken Global, материнскую компанию криптобиржи KuCoin, на 19,6 млн канадских долларов (около $14,09 млн). Причина та же самая — биржа не сообщила ведомству о крупных подозрительных транзакциях.
Источник: bits.media
Обсуждение: post