По словам гендиректора торговой площадки, в подобных системах есть ряд проблем наподобие «высокого уровня ошибочных суждений и нечеткого сбора информации о клиентах». Техническая служба поддержки биржи пытается совершенствовать процессы проверки аккаунтов, заверил топ-менеджер.
«Одной из самых больших проблем являются «ложные срабатывания», когда система ошибочно идентифицирует обычных пользователей как рискованных. Даже при наличии самых передовых баз данных и технологий в индустрии все еще сложно со стопроцентной точностью определить: соответствует ли аккаунт требованиям», — объяснил Стар Сюй.
В состав команды по соблюдению норм и оценке рисков биржи входит около 600 сотрудников. Их задача — гарантировать, что OKX не будет использована для незаконной деятельности, включая финансирование терроризма и злоупотребления при трейдинге, сказал глава биржи.
По его словам, регулирующие ведомства склонны подталкивать платформы к более осторожному контролю рисков. Поэтому некоторые пользователи, несмотря на соответствие требованиям и нормальное поведение, все равно могут получать от команды дополнительные запросы, признал Стар Сюй.
Ранее зарегистрированная на Сейшельских островах криптовалютная биржа OKX объявила о запуске своей централизованной торговой платформы и кошелька OKX Wallet в США.
Источник: bits.media
Обсуждение: post