Закрытие крупнейшего теневого маркетплейса Huione Guarantee в мессенджере Telegram, вопреки ожиданиям, не привело к исчезновению подпольных криптоопераций. Напротив, как отмечается в свежем отчёте аналитической компании Elliptic, на фоне блокировки площадки произошло резкое размножение альтернативных даркнет-хабов, ориентированных на криптопреступность. Telegram, судя по всему, не справляется с волной новых угроз.
Согласно данным Elliptic, после блокировки Huione Guarantee, проведённой Telegram 13 мая 2025 года, на платформе всплыло более 30 новых «гарант-маркетов» — каналов, через которые распространяются услуги и инструменты для мошенничества, обналички USDT, нелегальных сделок и криптоотмыва. Эти площадки используют формат гаранта, предоставляя escrow-сервисы между продавцами и покупателями теневых услуг. По своей сути они стали криптоверсией теневого банкинга.
Huione Guarantee ранее считалась одним из крупнейших маркетплейсов в дарк-криптоэкосистеме, с оборотом более $27 млрд, как установила Elliptic. Именно её раскрытие и расследование сыграли ключевую роль в последующей блокировке тысяч связанных Telegram-каналов, аккаунтов и ботов.
Однако даже после формального прекращения работы Huione в конце мая — сначала маркетплейс пытался перейти в режим p2p-эскроу, но позже полностью свернул активность — Telegram так и не ввёл масштабных мер по пресечению подобных структур. Рынок тут же подхватили более мелкие, но агрессивные игроки.
Рейтинг
лучших трейдеров
“Закрыли минимальную сделку в +40%…”
“Сейчас работаем в плюс, +1300$ в месяц..”
“Получается стабильно выводить по 500-600$”
Гарант-экосистема и её новый лидер
Elliptic подчёркивает, что экосистема гарантов в Telegram отличается высокой сложностью и динамичностью: среди множества каналов встречаются как фейковые площадки, нацеленные на обман клиентов, так и вполне устойчивые маркетплейсы с развитой репутацией в теневом сегменте.
После краха Huione позицию нового центра тяжести стремительно занимает Tudou Guarantee — маркетплейс, который, по данным аналитиков, уже демонстрирует объёмы входящего трафика и транзакций, сравнимые с пиковыми показателями Huione. Интересно, что Huione сама продвигала Tudou как наследника своего бизнеса в момент сворачивания операций, а также, по неподтверждённым данным, обладает долей в 30% в Tudou.
Это объясняет, почему большинство крупных вендоров и постоянных клиентов быстро перебазировались в экосистему Tudou. Платформа уже фиксирует удвоение аудитории, а объёмы транзакций — на уровне последних месяцев активности Huione. По сути, Tudou выехала на готовом хайпе и сохранила ключевые элементы прежней модели — escrow-сделки, псевдореестры честных продавцов, и удобную фронтенд-навигацию для участников даркрынка.
Конкуренты и инфляция криминального Telegram-контента
На фоне взлёта Tudou свои позиции пытаются укрепить и другие гарант-площадки: Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng, Jinbel. Некоторые из них показали рост после закрытия Huione, но без чёткого удержания трафика. Большинство проигрывает Tudou по юзабилити, ликвидности и устойчивости бренда.
Тем временем Telegram сталкивается не только с маркетплейсами как таковыми, но и с резким ростом криптоафер — по данным исследования OKX, в 2025 году атаки с использованием вредоносного ПО в Telegram выросли на 2000%. Основные схемы — фейковые трейдинг-боты, мошеннические сообщества, скам через «OTC-дилеров», которые обещают альткоины со скидками и быструю раздачу токенов в рамках «предпродаж».
Один из недавних кейсов — мошенническая схема, в которой жертвы потеряли $50 млн, участвуя в якобы эксклюзивных продажах токенов с короткими периодами вестинга. Использовались поддельные контракты, фальшивые лендинги и анонимные каналы с десятками тысяч подписчиков.
Юридическая перспектива и Huione Group
Отчёт Elliptic также проводит важное различие между Huione Guarantee и остальными бизнесами Huione Group, включая платёжный сервис Huione Pay и криптовалютную биржу. Несмотря на блокировку Guarantee, Huione Pay продолжает функционировать, а его активность даже возросла после того, как FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США) объявила группу «финансовым институтом первичного отмывания».
Согласно данным on-chain, приток USDT на кошельки, подконтрольные Huione Guarantee, резко снизился с конца мая, что подтверждает прекращение её операций. Однако другие компании группы демонстрируют рост оборота, что говорит о смещении фокуса с публичного дарк-эскроу на более гибкие P2P-сценарии и неформальные платёжные шлюзы.
Источник: coinspot.io
Обсуждение: post