Согласно пресс-релизу ведомства, правоохранительные органы анализировали подозрительные транзакции с помощью блокчейна. Это помогло им определить, что криптоактивы были получены в результате незаконной деятельности. В иске указано, что криптовалютные адреса, на которых хранятся эти активы, задействованы в сложной схеме отмывания денег. Через нее были выполнены сотни тысяч транзакций, а средства, полученные от жертв мошеннических схем, распределялись по разным адресам, в попытках скрыть источник незаконно полученных средств.
Предполагается, что в этой схеме потеряли свои деньги более 400 обманутых жертв, чьи потери насчитывают миллионы долларов. Это изъятие станет крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Секретной службы США (USSS), заявил спецагент Шон Брэдстрит (Shawn Bradstreet) из регионального управления USSS в Сан-Франциско. Он добавил, что в отслеживании незаконных транзакций также приняло участие Федеральное бюро расследований (ФБР), чтобы украденные криптоактивы можно было вернуть их законным владельцам.
«Мошеннические криптосхемы наносят вред американцам, чьи ежегодные потери составляют миллиарды долларов. Это подрывает доверие населения к криптовалютам. Правоохранители не будут стоять в стороне, пока преступники выманивают деньги у ничего не подозревающих жертв, полагающих, что они совершают законные инвестиции», — заявил Брэдстрит.
Согласно отчету Центра жалоб на интернет-преступления (IC3) при ФБР, в 2024 году заявленные потери от мошенничества с криптовалютами превысили $9 млрд. В особой зоне риска оказались пожилые люди — их потери достигли $2,84 млрд.
Источник: bits.media
Обсуждение: post