По версии американского Министерства юстиции, с 2018 по 2024 годы Gotbit проводила фиктивные сделки ради искусственного увеличения объемов торгов мемкоинами и низколиквидными токенами, включая проекты Saitama и Robo Inu. Компания старалась привлечь внимание инвесторов к «псевдотрендовым активам» ради «включения их в листинг крупных криптовалютных площадок», настаивает Минюст.
«Дело Gotbit — это классический пример схем pump and dump, только с использованием инновационных технологий. Мы выявили и пресекли распространение схемы, которая подрывала доверие к рынку цифровых активов», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви (Joshua Levy).
Ранее Андрюнин заключил сделку с правосудием и признал свою вину в деле о манипулировании ценами на рынке цифровых активов. В рамках сделки с американскими властями Андрюнин согласился на конфискацию цифровых активов объемом около $23 млн, включая $18,7 млн в стейблкоинах USDT и $4,2 млн в стейблкоинах USDC. Однако эти средства, как указано в судебных документах, не покрывают штрафы и возмещение ущерба инвесторов.
Суд запретил Андрюнину участие в любых криптовалютных проектах сроком на три года. Компания Gotbit должна на ближайшие три года прекратить свою деятельность.
Дело Gotbit стало первым уголовным преследованием организаторов подобных фиктивных торгов на рынке криптовалют в США.
Источник: bits.media
Обсуждение: post