11 июня на конференции «P2P-платежи: 161-ФЗ/115-ФЗ» лидеры индустрии обсудят:
Новые нормы 161-ФЗ и 115-ФЗ;
Последние поправки ЦБ РФ и Росфинмониторинга;
Классификацию P2P-операций (банковские переводы, НПС, SBP);
AML: идентификация грязных денег и последствия;
Лучшие адвокатские практики защиты от грязных денег.
Спикеры
Сергей Менделеев — эксперт ВЭД, СЕО Exved, Ex-founder Garantex;
Игнат Лихунов — адвокат, основатель юридического агентства Cartesius;
Дмитрий Пигильдин — эксперт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
Специалист по расследованию преступлений с использованием криптоактивов АНО ЦИИ Цифровой контроль.
Дата и время: 11 июня (среда) | 19:00
Локация: Москва, Большая Никитская ул., 17, стр. 2 (вход через Даблби)
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
Bits.media выступает информационным партнером мероприятия и не несет ответственности за достоверность содержания пресс-релиза, а также ущерб, связанный с его использованием.
Источник: bits.media
Обсуждение: post