Закрытая российская биткоин-биржа Garantex переводит средства на новую платформу под названием Grinex. Это выяснили специалисты аналитической компании Global Ledger.
‼️Compliance alert: #Garantex founders launch a new platform
1/ Following Garantex’s shutdown and #Tether freezing its wallets, the founders have launched Grinex. Here’s what we’ve uncovered 👇 pic.twitter.com/m28einnisn
— Global Ledger (@GlobalLedger) March 19, 2025
В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело ограничения против Garantex в связи с незаконной деятельностью.
В марте 2025 года ведомство заблокировало домены биржи и заморозило $26 млн на ее кошельках. Согласно заявлению, торговая платформа способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, включая террористические, а также нарушала международные санкции.
Власти также предъявили обвинения администраторам Garantex россиянину Александру Мира Серде и гражданину Литвы Алексею Бещекову. Последнего арестовали в Индии по запросу из США.
По данным расследования Global Ledger, после краха Garantex ее «прямым продолжением» стала появившаяся вскоре Grinex. Эксперты компании выяснили, что балансы пользователей массово перемещаются на новую платформу. На 19 марта объем транзакций составил $36 млн. При этом используются сложные схемы для «очистки» активов.
Перевод пользовательских средств Garantex в частном порядке подтвердил один из менеджеров Grinex. Он отметил, что клиенты лично посещают офис платформы. Об этом же свидетельствуют сообщения некоторых пользователей в соцсетях.
В Global Ledger также обратили внимание на описание новой платформы сервисом CoinMarketRating:
«Предлагаем вам познакомиться с новоиспеченной торговой площадкой Grinex. Она позиционирует себя как международную криптовалютную биржу. Создана владельцами платформы Garantex после того, та оказалась под международными санкциями и была заблокирована».
По мнению экспертов, интерфейсы площадок имеют явное сходство, также как и паттерны транзакций, что только подтверждает их связь.
«Результаты расследования подчеркивают, что Grinex не является независимой организацией, а скорее полноправным преемником Garantex, продолжающей свои финансовые операции, несмотря на официальное закрытие», — заключили в Global Ledger.
Напомним, в феврале ЕС включил Garantex в 16 пакет санкций против РФ за пособничество в обходе ограничений.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
Источник: forklog.com
Обсуждение: post