Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас (Brendan Thomas) рассказал, что в 2024 году ведомство провело проверку деятельности 106 криптокомпаний, из которых 9 были закрыты по причине несоответствия требованиям регулятора. Еще 50 дел, ранее возбужденных по результатам проверки, были переданы в следственные органы для вынесения правовой оценки финансовых преступлений.
Томас добавил, что сейчас в Австралии зарегистрировано 417 криптовалютных бирж и обменников. AUSTRAC озабочен ростом популярности цифровых валют у различных преступных групп, которые используют их для отмывания преступных доходов. По предварительным данным, за 2024 год объем сомнительных криптовалютных транзакций в Австралии вырос более чем на $100 млн.
Ранее AUSTRAC объявил, что с начала 2025 года ведомство усилит надзор за криптоматами, которые могут нарушать правила борьбы с отмыванием денег в стране.
Источник: bits.media
Обсуждение: post