У Фарука Фатиха Озера (Faruk Fatih Ozer) в бизнес оказались вовлечены брат и сестра, которые получили такой же срок. Суд признал родственников виновными в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, руководстве преступной организацией и отмывании денег.
Озер основал Todex в 2017 году и сбежал из Турции в Албанию, когда Thodex обанкротилась.
«Я достаточно умен, чтобы возглавить любое учреждение на Земле. Это очевидно на примере компании, которую я основал в свои 22 года. Я бы не действовал так дилетантски, если бы это была преступная организация», — провозгласил Озер на суде.
Общая сумма убытков, понесенных инвесторами в результате краха Thodex, остается неясной. В обвинительном заключении прокурора они оцениваются в 356 млн лир ($13 млн), однако турецкие СМИ сообщают о цифрах, достигающих $2 млрд.
Озер был экстрадирован в Турцию из Албании в начале года после длительного судебного процесса.
Ранее основатель и бывший генеральный директор биржи Thodex получил семь месяцев тюрьмы за непредоставление документов в налоговую инспекцию. Бумаги были запрошены в ходе судебного разбирательства.
Источник: bits.media
Обсуждение: post