Министерство юстиции США заявило о причастности криптовалют ко многим видам правонарушений и попадании их в зону ответственности различных правоохранительных структур. Основной посыл заявления состоит в неизбежности привлечения к ответственности разных игроков крипто-рынка.
Одним из ключевых участников мошеннических схем являются крипто-биржи. Много шума наделало расследование пользователя с ником ZachXBT, который прошел верификацию на Gate-io, указав некорректные данные, в частности имя Ким Чем Ын. Тем самым он создал прецедент, в котором наглядно продемонстрировал, что процедура KYC не работает.
Представитель Минюста Ын Янг Чой отметила популярность криптовалют среди различных видов преступной деятельности. Однако, важно понимать и то, что с помощью фиатных денег совершается не меньше преступлений, тем не менее, никто не говорит об их запрете. В свою очередь специалисты по борьбе с правонарушениями уверены, что для борьбы с крипто-мошенниками необходим принципиально новый подход по сравнению с тем, который используется для традиционной сферы. Например, невозможно заморозить трансграничные переводы цифровых активов.
Множество проблем для правоохранителей создают крипто-миксеры. На этих платформах происходит перемешивание криптовалют после чего установить адрес пользователей становится невозможным. Этим часто пользуются хакеры.
Также Ын Янг Чой отметила, что большой проблемой является то, что далеко не все, кто потерял средства из-за деятельности крипто-мошенников, обращаются за помощью. Чаще всего подобная деятельность и вовсе остается незамеченной.
Несмотря на то, что все предъявленные претензии Минюстом США имеют основания, такое заявление служит очередным подтверждением тому, что давление на крипто-сферу будет продолжаться и можно ожидать, что представители крипто-сообщества будут получать новые иски и уведомления с требованием прекращения деятельности.
2Источник: profitgid.ru
Обсуждение: post