Главными целями расследования было определение того, все ли необходимые меры приняты банком для соблюдения требований AML. В их число входит верификация и проверка пользователей, открывающих банковские счета, а также мониторинг транзакций на предмет признаков преступления.
Кроме того, два источника рассказали Bloomberg, что деятельность Signature Bank интересовала и Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
«Мы расследуем деятельность банка и обязательно применим необходимые меры, если найдем какие-либо нарушения федеральных законов о ценных бумагах», ― заявил председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) уже после закрытия банка.
На текущий момент руководству Signature не было предъявлено каких-либо обвинений и, вполне возможно, расследование ничего не выявит. Также пока неизвестно, когда именно начались проверки банка и повлияли ли они на решение властей закрыть организацию.
Ранее член правления Signature Bank Барни Франк (Barney Frank) заявил, что американские регуляторы намеренно закрыли банк, чтобы нанести удар по криптовалютной отрасли.
Источник: bits.media
Обсуждение: post