Организаторы Hoggpool обещали вкладчикам высокую прибыль. На вложенные 10 долларов ежедневная выплата составляла 1 доллар, а когда инвестор делал более крупное вложение — $800 на приобретение майнингового оборудования, — ему гарантировалась ежедневная выплата $55. Эти обещания в полиции называют обманом. Предполагаемых мошенников также обвиняют в подделке документов о регистрации в секретариате американского штата Колорадо.
Адвокат Абдулазиз Хусейн (Abdulaziz Hussein), представляющий интересы более тысячи пострадавших инвесторов из Каира, говорит, что потери жертв аферы могут превышать $615 000.
В ходе обыска подозреваемых полицейские конфисковали 95 мобильных телефонов и 3367 сим-карт, а также $194 000 в местной и иностранной валюте. Для получения денег инвесторов организаторы схемы использовали 88 криптовалютных адресов. После получения криптоактивов средства распределялись между 9 965 адресами, а затем конвертировались в биткоины.
По данным Chainalysis, за прошлый год Египет стал лидером среди стран Северной Африки по объему криптовалютных транзакций — за год переводы в криптоактивах здесь увеличились на 221.7%.
Источник: bits.media
Обсуждение: post