Власти Казахстана остановили деятельность пяти незарегистрированных криптовалютных обменников. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.
По имеющимся сведениям, обменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM в обход запрета работали вне территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Правоохранители провели обыски по шести адресам и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские и бухгалтерские документы, а также аппаратные кошельки.
Заблокированы принадлежащие подозреваемым два аккаунта на бирже Binance совокупным объемом $6000. Более $200 000 обнаружены на других криптовалютных платформах.
Дополнительных подробностей по делу в Агентстве не сообщили, сославшись на продолжающееся досудебное расследование.
Напомним, оборот криптовалют и деятельность криптобирж в Казахстане разрешены исключительно в юрисдикции МФЦА при наличии лицензии.
Подробнее о пилотном проекте по запуску торговых платформ на базе центра читайте в специальном материале ForkLog.
В МФЦА рассказали о предварительных итогах «пилота» между биткоин-биржами и банками Казахстана
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.
Источник: profitgid.ru
Обсуждение: post