• Купить
  • Продать
  • Форум
Вторник, 31 января, 2023
  • Login
  • Регистрация
iStorka - новости криптовалют сегодня
  • Главная
  • Новости
  • Майнинг
  • Биткоин
  • ФОРУМ
  • ДОНАТ
  • КОНТАКТЫ
Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Главная
  • Новости
  • Майнинг
  • Биткоин
  • ФОРУМ
  • ДОНАТ
  • КОНТАКТЫ
Нет результатов
Смотреть все результаты
iStorka
Нет результатов
Смотреть все результаты
Главная forklog.com

СМИ: Binance обработала биткоин-транзакции на $346 млн для Bitzlato

Zordan by Zordan
24.01.2023
В forklog.com
56 2
0
44
Поделилось
1.5k
Просмотров
Поделиться в FacebookПоделиться в TwitterПоделиться в ВконтактеПоделиться в Telegram

Bitzlato обвиняют в отмывании денег
Bitzlato обвиняют в отмывании денег

Криптовалютная биржа Binance обработала биткоин-транзакции почти на $346 млн для обменника Bitzlato. Об этом сообщает Reuters.

Related articles

Стартап обвинили в распространении расистских аудиодипфейков

Стартап обвинили в распространении расистских аудиодипфейков

31.01.2023
Glassnode: биткоин оправился от последствий коллапса FTX

Glassnode: биткоин оправился от последствий коллапса FTX

31.01.2023

Ранее FinCEN назвала Binance основным получающим криптовалюты контрагентом Bitzlato в период с мая 2018 по сентябрь 2022 года, наряду с даркнет-маркетплейсом Hydra и финансовой пирамидой «Финико». Масштаб взаимодействия организаций ведомство не уточнило.

Reuters совместно с Chainalysis выяснили, что с мая 2018 года до закрытия Bitzlato на прошлой неделе Binance перевела более 20 000 BTC на сумму $345,8 млн на момент совершения транзакции. Всего биржа обработала для обменника около 205 000 переводов.

В течение упомянутого FinCEN периода, по данным аналитиков, Binance получила от Bitzlato биткоины на сумму около $175 млн. 

Дополнительно Chainalysis обнаружили, что около $90 млн из общей суммы переводов совершены после августа 2021 года, когда Binance объявила о внедрении KYC-процедур для борьбы с финансовыми преступлениями. 

Согласно заявлению Минюста, платформа Bitzlato рекламировала слабость идентификационных проверок и «неоднократно позволяла клиентам предоставлять информацию, принадлежащую подставным лицам».

Напомним, 17 января Минюст США арестовал основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с Hydra.

18 января команда платформы заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов они объявили о приостановке работы сервиса.

По данным Европола, в общей сложности Bitzlato конвертировала связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Источник: forklog.com

Теги: BinanceBitzlatoChainalysisFORKLOGБлокчейнКриптовалютаНовостиОтмывание денег
Поделиться18Tweet11Поделиться2Поделиться

Похожее:Записи

Стартап обвинили в распространении расистских аудиодипфейков
forklog.com

Стартап обвинили в распространении расистских аудиодипфейков

by Zordan
31.01.2023
0

Компания ElevenLabs сообщила о приостановке тестирования ИИ-сервиса клонирования голоса из-за «растущего числа случаев злоупотреблений». Об этом пишет Motherboard. Представители стартапа...

Читать еще
Glassnode: биткоин оправился от последствий коллапса FTX

Glassnode: биткоин оправился от последствий коллапса FTX

31.01.2023
СМИ узнали о сокращении трети штата Prime Trust

СМИ узнали о сокращении трети штата Prime Trust

31.01.2023
На NFT-маркетплейсе Sudoswap стартовал аирдроп

На NFT-маркетплейсе Sudoswap стартовал аирдроп

31.01.2023
СМИ сообщили о подготовке Twitter к интеграции криптоплатежей

СМИ сообщили о подготовке Twitter к интеграции криптоплатежей

31.01.2023
Загрущить еще

Обсуждение: post

  • Интересно:
  • Комментарии
  • Последнее
Полный и подробный гайд STEPN: Код активации, кроссовки, как играть и сколько можно заработать

Полный и подробный гайд STEPN: Код активации, кроссовки, как играть и сколько можно заработать

17.04.2022
ТОП-4 кошелька для стейкинга криптовалют

ТОП-4 кошелька для стейкинга криптовалют

27.05.2021
ТОП-9 криптовалют для стейкинга: Как выбрать токен и запустить стейкинг?

ТОП-9 криптовалют для стейкинга: Как выбрать токен и запустить стейкинг?

27.09.2021
Вестник DeFi: TVL вырос на 15% за месяц, а Curve анонсировала стейблкоин

Вестник DeFi: TVL вырос на 15% за месяц, а Curve анонсировала стейблкоин

30.07.2022
Биткоин взял паузу перед взятием $24000 и взлётом к $30000

Биткоин взял паузу перед взятием $24000 и взлётом к $30000

0
Капитализация стейблкоина Tether превысила $20 млрд

Капитализация стейблкоина Tether превысила $20 млрд

0
Транзакционные сборы в сети биткоина выросли в два раза на этой неделе

Транзакционные сборы в сети биткоина выросли в два раза на этой неделе

0
Аналитик MCM Partners ставит на рывок биткоина до $25 000

Аналитик MCM Partners ставит на рывок биткоина до $25 000

0
Twitter готовится добавить криптоплатежи

Twitter готовится добавить криптоплатежи

31.01.2023
Стартап обвинили в распространении расистских аудиодипфейков

Стартап обвинили в распространении расистских аудиодипфейков

31.01.2023
Хешрейт и цена Ethereum Classic снизились после перехода Ethereum на PoS

Хешрейт и цена Ethereum Classic снизились после перехода Ethereum на PoS

31.01.2023
США будут регулировать криптовалюты еще сильнее

США будут регулировать криптовалюты еще сильнее

31.01.2023
iStorka

Агрегатор: новости криптовалют сегодня

Метки

#цена Binance bitcoin BITS Coinbase COINSPOT Cryptocurrency CRYPTOPRO DeFi ethereum FORKLOG FTX HASHTELEGRAPH NFT PROFITGID SEC WHATTONEWS yandex Альткоин Аналитика Банк Безопасность Бизнес Бизнес идеи Биржа криптовалют Биржи Биткоин Блокчейн В помощь бизнесмену Инвестиции Интернет-бизнес Китай Криптовалюта Криптовалюты Майнинг Новости Платформа Регулирование Россия США Суд Токен Транзакция Трейдинг Эфириум

Последние записи

Twitter готовится добавить криптоплатежи

Twitter готовится добавить криптоплатежи

by Zordan
31.01.2023
0

Twitter ожидает одобрения от регуляторов на внедрение платежей, включая криптовалютные в обозримом будущем. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания,...

Стартап обвинили в распространении расистских аудиодипфейков

Стартап обвинили в распространении расистских аудиодипфейков

by Zordan
31.01.2023
0

Компания ElevenLabs сообщила о приостановке тестирования ИИ-сервиса клонирования голоса из-за «растущего числа случаев злоупотреблений». Об этом пишет Motherboard. Представители стартапа...

© 2021 iStorka - новости криптовалют сегодня

Разрешается частичное копирование материалов сайта при условии наличия активной ссылки на источник.

Любые предложения и пожелания вы можете присылать на адрес info@istorka.ru

iStorka - работает для вас

  • Главная
  • Новости
  • Майнинг
  • Биткоин
  • ФОРУМ
  • ДОНАТ
  • КОНТАКТЫ
Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Главная
  • Новости
  • Майнинг
  • Биткоин
  • ФОРУМ
  • ДОНАТ
  • КОНТАКТЫ

© 2021 iStorka - новости криптовалют сегодня.

С возвращением!

Войти в аккаунт

Забыли пароль? Подписаться

Создать новый аккаунт

Заполните поля для регистрации

Все поля обязательны Войти

Повторите пароль

Укажите детали для сброса пароля

Войти

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?