Согласно заявлению правоохранительных органов, в январе 2021 года Джоанн Васкес (Joann Vasquez) стала соучастницей ограбления частного дома. В ходе расследования выяснилось, что среди пропавших предметов был сейф с паролями к кошелькам, на которых хранились BTC на сумму около $570 000.
Сообщник Васкес, Майкл Джейсон Нериа (Michael Jason Neria) был арестован еще в марте. В ходе расследования он сознался в ограблении и сообщил детективам, что передал Васкес сейф, в котором хранились данные учетных записей и пароли к криптовалютным кошелькам.
В сопроводительных документах на арест Васкес указано, что средствами технического наблюдения было зафиксировано, как она неоднократно использовала свои водительские права для подтверждения операции снятия средств в криптоматах после кражи.
В рамках следственного эксперимента находящийся под стражей Нериа позвонил Васкес и попросил перевести часть средств с кошельков на его счет, и вскоре средства поступили. Следователи заявили, что, по их мнению, Васкес владеет учетными записями и имеет доступ к оставшейся части биткоинов.
На днях Федеральная полиция Австралии (AFP) сообщила о создании специального подразделения, в задачи которого будет входить борьба с отмыванием преступных доходов, а также мониторинг подозрительных криптовалютных транзакций.
Источник: bits.media
Обсуждение: post