Аналитики выявили 54 организации, которые принимали пожертвования в цифровых активах. В основном средства пересылались в биткоинах и эфире. Всего пророссийски настроенные силы получили $1.45 млн в BTC, более $590 000 в ETH, 206 822 в стейблкоинах USDT на сети Tron, $21 000 в LTC и $2 300 в DOGE. Средства используются, уверяют в Chainalysis, для закупки военного оборудования и «распространения пропаганды».
1/ Since the start of the war in Ukraine, 54 pro-Russian groups have collectively received over $2.2M worth of #crypto, primarily from BTC and ETH donations.
In this thread, we break down who’s receiving these funds and how the donations are being spent. pic.twitter.com/gRpg1z6Smh
— Chainalysis (@chainalysis) July 29, 2022
Около половины выявленных организаций действуют на территории Донбасской народной республики. Часть из них уже находится под санкциями, соответственно, криптовалюты используются для обхода этих санкций, делают вывод аналитики.
Сбор средств ведется в основном с помощью объявлений в соцсетях, а для сохранения анонимности часто применяются миксеры.
В компании Chainalysis отметили, что отследить поступление средств позволило именно использование криптовалют и блокчейна. Если бы средства передавались наличными, либо денежными переводами, то отследить их было бы значительно сложнее.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s провело исследование, в результате которого выяснило, что России будет очень затруднительно уклоняться от санкций с помощью криптовалют.
Источник: bits.media
Обсуждение: post