Финансовая пирамида «Финико» собрала свыше $1,5 млрд в биткоинах от вкладчиков из Восточной Европы. Основная часть этой суммы поступила из России и Украины, говорится в отчете аналитической компании Chainalysis.
По данным экспертов, с декабря 2019 года по август 2021 года «Финико» получила 800 000 депозитов. Точное количество вкладчиков, стоящих за этими транзакциями, неизвестно.
При этом мошеннические адреса, на которые поступали средства финикийцев, также по большей части расположены в Восточной Европе.
В Chainalysis предупредили, что реальный ущерб от деятельности пирамиды может быть значительно выше первоначальных оценок.
По оценкам независимых экспертов, эта сумма превышает $4 млрд, а количество пострадавших составляет не менее 850 000 человек.
Ранее российские СМИ сообщили, что официальный ущерб по одному из уголовных дел в отношении основателей «Финико» вырос с 13 млн до 250 млн рублей ($3,4 млн).
СМИ: официальный ущерб по делу «Финико» превысил 250 млн рублей
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Источник: forklog.com
Обсуждение: post