По словам спецагента Криса Янчевски, сейчас IRS уделяет пристальное внимание чатам Телеграм, которые являются одним из способов избавиться от “грязных цифровых денег”.
Налоговая служба США (IRS) пристально следит за BTC, а теперь еще и обращает свой взор на Telegram.
Как отмечает Decrypt, по информации от Налоговой службы, секретные чаты в Телеграм теперь входят в число волнующих вопросов для правоохранителей. Это потому, что P2P-биржи, работающие в востребованном приложении, как рассказал изданию спецагент IRS по киберпреступлениям Крис Янчевски, способны быстро и просто осуществлять переводы грязных либо похищенных активов.
Сегодня IRS стала гораздо больше внимания уделять криптопреступлениям, а также в общем самому крипторынку. В США в мае был представлен новый налоговый план, который требует от предприятий, осуществляющих криптопереводы на сумму от $10 000 и выше, докладывать о таких сделках в IRS.
Минфинансов США недавно заметило, что цифровые активы создают серьезную проблему для их обнаружения, тем самым способствуют незаконной деятельности.
Отмечается, что функционирование подобных групп в Телеграм очень напоминает рынок LocalBitcoins, который предоставляет перечень предложений по приобретению/сбыту BTC или иных криптоактивов. Если предложение выглядит привлекательно, достаточно отправить сообщение второй стороне для совершения сделки.
Сообщается, что в Telegram есть множество подобных групп. Многие из них скрыты, но, говорят, их легко найти, если знать, где именно искать. Стоит отметить, что пользователи, пользующиеся приложением для торгов, не обязательно являются преступниками: многие просто ценят конфиденциальность или ищут выгодные варианты.
По иронии судьбы преступники, которые часто торгуют BTC, могут столкнуться с самыми серьезными проблемами. Это связано с тем, что Bitcoin является прозрачной криптосетью, а транзакции относительно легко отслеживать. Это существенно упрощает для правоохранительных органов отслеживание преступной деятельности, связанной со старейшей криптовалютой.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
Источник: profitgid.ru
Обсуждение: post